Das Finanzministerium weitet und verschärft die Sanktionen gegen Russland, die auf Schlüsselsektoren, Umgehungsbemühungen und militärische Lieferungen abzielen

Jul 02, 2023

In Abstimmung mit G7 ergriffene Maßnahmen

Die Bestimmung von Metallen und Bergbau ermöglicht die gezielte Ausrichtung auf Putins Einnahmequelle

Große Auswahl an Ausweichzielen aufgedeckt

WASHINGTON – Heute, ein Jahr nachdem die Russische Föderation ihren grundlosen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, ergreift das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums erhebliche Maßnahmen, um Russlands Fähigkeit zu verringern, seinen brutalen Krieg fortzusetzen und die eingesetzten Ressourcen zu beschaffen es zu unterstützen.

Im Rahmen einer seiner bisher bedeutendsten Sanktionsmaßnahmen kündigt das Finanzministerium eine neue Entscheidung an, die auf den Metall- und Bergbausektor der Wirtschaft der Russischen Föderation gemäß der Executive Order 14024 abzielt, und verhängt außerdem Sanktionen gegen 22 Einzelpersonen und 83 Unternehmen. Die heutige Maßnahme führt zusammen mit den zusätzlichen Maßnahmen, die das Außenministerium, das Handelsministerium und das Büro des US-Handelsbeauftragten in Abstimmung mit Verbündeten und G7-Partnern ergriffen haben, zu einer weiteren Isolierung Russlands von der internationalen Wirtschaft und behindert die Fähigkeit Russlands, das zu erhalten Kapital, Materialien, Technologie und Unterstützung, die seinen Krieg gegen die Ukraine aufrechterhalten, der Tausende getötet und Millionen von Menschen vertrieben hat.

Während Russland außerdem nach Möglichkeiten sucht, Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen, verstärkt die US-Regierung ihre Bemühungen, solchen Umgehungen weltweit entgegenzuwirken. Die heutige Aktion umfasst die Benennung von über 30 Personen und Unternehmen aus Drittstaaten, die mit den Bemühungen Russlands zur Umgehung der Sanktionen in Verbindung stehen, darunter solche im Zusammenhang mit Waffenhandel und illegaler Finanzierung. Während russische Banken, die über 80 Prozent des gesamten Vermögens des russischen Bankensektors ausmachen, bereits US-amerikanischen und internationalen Sanktionen unterliegen, weist OFAC heute über ein Dutzend Finanzinstitute in Russland aus, darunter eine der zehn größten Banken nach Vermögenswert. Es ist bekannt, dass sich sanktionierte Akteure an kleinere Banken und Vermögensverwaltungsfirmen wenden, um den Sanktionen zu entgehen, während Russland nach neuen Wegen für den Zugang zum internationalen Finanzsystem sucht.

„Während das ukrainische Volk weiterhin tapfer sein Heimatland und seine Freiheit verteidigt, sind die Vereinigten Staaten stolz darauf, die Ukraine durch wirtschaftliche, sicherheitspolitische und humanitäre Hilfe zu unterstützen“, sagte Finanzministerin Janet L. Yellen. „Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit einer historischen Koalition internationaler Partner Maßnahmen ergriffen, um Russlands militärisch-industriellen Komplex zu schwächen und die Einnahmen zu reduzieren, die das Land zur Finanzierung seines Krieges verwendet. Unsere Sanktionen hatten sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen.“ Dies zeigt sich deutlich im Kampf Russlands um die Wiederauffüllung seiner Waffen und in seiner isolierten Wirtschaft. Unsere heutigen Aktionen mit unseren G7-Partnern zeigen, dass wir der Ukraine so lange zur Seite stehen werden, wie es nötig ist.“

Dutzende Unternehmen und Einzelpersonen, gegen die heute Sanktionen verhängt werden, sind in Branchen tätig, die letztendlich Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Dazu gehören Unternehmen, die spezialisierte Hochtechnologieausrüstung herstellen oder importieren, die von russischen Verteidigungsunternehmen verwendet wird, und Unternehmen, die fortschrittliche Materialien für russische Waffensysteme herstellen.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine umfassende Sanktionen, Exportkontrollen und andere Maßnahmen verhängt. Seit Februar 2022 hat das Finanzministerium als Reaktion auf Russlands Wunschkrieg mehr als 2.500 Sanktionen verhängt. Die beispiellosen Kosten, die Russland auferlegt wurden, wurden eng mit Verbündeten und Partnern abgestimmt, wobei mehr als 30 Länder nach Beginn des Krieges Sanktionen oder ähnliche Maßnahmen gegen Russland verhängt haben.

Russlands aggressiver und unprovozierter Krieg wird erhebliche und langfristige Folgen für die russische Wirtschaft und Verteidigungsbasis haben. Sanktionen und Exportkontrollen haben dem russischen Finanzsektor Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar verursacht und große Rückschläge für den technologischen Fortschritt Russlands verursacht. Die Vereinigten Staaten werden Russland weiterhin Kosten auferlegen, solange dieser Krieg andauert.

Die Verhängung weiterer Sanktionen gegen den russischen Finanzdienstleistungssektor beeinträchtigt die Fähigkeit des Regimes von Präsident Wladimir Putin, Kapital zur Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine zu beschaffen, und isoliert Russland weiter vom globalen Finanzsystem. Heute verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen zahlreiche russische Banken und nimmt auch Vermögensverwaltungsunternehmen und Einzelpersonen ins Visier, die eine Schlüsselrolle im russischen Finanzdienstleistungssektor spielen.

Die Umgehung von Sanktionen und andere illegale Finanzaktivitäten erfordern häufig die Unterstützung von Buchhaltern, Anlageberatern, Vermögensverwaltungs- und Private-Equity-Firmen, Anwälten und anderen Finanzdienstleistern. Laut einer Warnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vom März 2022 könnten sanktionierte Akteure versuchen, Sanktionen zu umgehen, indem sie Unternehmensinstrumente nutzen, um Eigentum oder Geldquellen zu verschleiern, wie etwa Briefkastenfirmen oder Stellvertreter Dritter. FinCEN gab im März 2022 eine weitere Warnung heraus, in der es darauf hinwies, dass sanktionierte Personen Immobilien, Luxusgüter und andere hochwertige Vermögenswerte wie Edelmetalle, Steine ​​und Schmuck (PMSJ) nutzen, um Werte aufzubewahren und wirtschaftliche Beschränkungen zu umgehen. Im Juni 2022 gaben FinCEN und das Bureau of Industry des US-Handelsministeriums eine Warnung heraus, in der sie zu erhöhter Wachsamkeit bei Versuchen zur Umgehung der Exportkontrolle aufriefen.

OFAC hat heute die folgenden russischen Banken gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

Darüber hinaus in Russland ansässige FinanzinstituteOOO Zenit Finance,OOO Zenit Leasing, UndOOO Zenit Factoring MSPwurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum der Bank Zenit waren oder von ihr kontrolliert wurden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Bank Zenit gehandelt haben oder zu handeln vorgeben.

Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme hat das OFAC die auf Russland bezogene Generallizenz (GL) 60 ausgestellt, die die Abwicklung und Ablehnung von Transaktionen mit bestimmten Finanzinstituten, die heute bis zum 25. Mai 2023, 00:01 Uhr östliche Sommerzeit, bestimmt sind, genehmigt. Das OFAC hat die auf Russland bezogene GL 61 herausgegeben, die die Abwicklung bestimmter Wertpapier- und Derivatetransaktionen mit bestimmten dieser Finanzinstitute bis zum 25. Mai 2023, 00:01 Uhr östlicher Sommerzeit, genehmigt. OFAC hat außerdem die geänderte GL 8F herausgegeben und einige davon hinzugefügt Finanzinstitute auf die Berechtigung zur Abwicklung bestimmter energiebezogener Geschäfte.

CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI) ist ein russisches Multi Family Office, eine Art Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf vermögende Privatpersonen spezialisiert hat, mit Niederlassungen in Moskau und Singapur. Zu seinen Spezialgebieten gehören Vermögensstrukturierung und Vermögensverwaltung, auch bei „internationalen Projekten mit russischen Wurzeln“. CONFIDERI bietet unter anderem PMSJ-Investitionsmöglichkeiten und Investmentmanagement in der Karibik an.

Die Gründer von CONFIDERI sind Staatsangehörige der Russischen Föderation und IsraelsOlga Borisovna Raykes(Raykes) undMarat Maratovich Savelov (Savelov) sind auch als Privatbankiers, Vermögensverwalter und Anlageberater anerkannt. Raykes und Savelov besitzen die FirmaVend Ore GmbH(Vend Ore) mit Sitz in Wien, Österreich.

CONFIDERI, Raykes und Savelov wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren. Vend Ore wurde gemäß EO 14024 benannt, weil es sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Raykes und Savelov befindet oder weil es direkt oder indirekt für oder im Namen von Raykes und Savelov gehandelt hat oder angeblich handelt.

In Moskau ansässiges Investment- und VermögensverwaltungsunternehmenIC Veles Capital LLC (IC Veles Capital) richtet sich auch an vermögende russische Privatpersonen. Ihre Anführer sind Staatsangehörige der Russischen Föderation und ZypernsDmitri Witaljewitsch Bugajenko(Bugajenko)UndAleksei Dmitrievich Gnedovskii(Gnedovskii).

IC Veles Capital, Bugayenko, Gnedovskii und verbundene FinanzunternehmenVeles Aktiv OOO,Veles Management Ltd, UndGesellschaft mit beschränkter Haftung Veles Trustwurden alle gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Darüber hinaus Bugayenkos in Zypern ansässige FirmenVeles International LimitedUndHadlerco Limited, wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Bugayenko waren oder von Bugayenko kontrolliert wurden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Bugayenko gehandelt haben oder zu handeln vorgeben.

Staatsangehöriger der Russischen FöderationUlan Wladimirowitsch Ilischkin (Ilishkin) ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der von den USA sanktionierten Public Joint Stock Company Rosbank (Rosbank), die 2022 von einem der reichsten Männer Russlands, dem von den USA sanktionierten Wladimir Potanin, übernommen wurde. Ilishkin leitet außerdem die L'Hermitage Private Banking-Abteilung von Rosbank.

Staatsangehöriger der Russischen FöderationAlina Olegowna Nazarova(Nazarova) ist Leiterin des A-Club, der Private-Banking-Abteilung der von den USA sanktionierten Aktiengesellschaft Alfa-Bank.

Staatsangehöriger der Russischen FöderationEvgeniya Sergeyevna Tyurikova(Tyurikova) ist eine langjährige Finanzexpertin und leitet die Private-Banking-Abteilung der von den USA sanktionierten öffentlichen Aktiengesellschaft Sberbank of Russia (Sberbank).

Ilishkin, Nazarova und Tyurikova wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Finanzdienstleistungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Aufgrund der Auswirkungen von Sanktionen und Exportkontrollen wurden die russischen Geheimdienste angewiesen, Kanäle für Umgehung und Hinterfüllung zu finden. Das Finanzministerium wird weiterhin Sanktionen gegen Akteure innerhalb und außerhalb Russlands verhängen, die Sanktionen umgehen und es Russland ermöglichen, Ressourcen zu beschaffen, die für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von entscheidender Bedeutung sind. Das Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen die folgenden Unternehmen und Einzelpersonen aufgrund ihrer Rolle bei der Umgehung von Sanktionen.

Schweizerisch-italienischer GeschäftsmannWalter Moretti (Moretti) und sein Netzwerk aus Partnern und Unternehmen haben heimlich sensible westliche Technologien und Ausrüstung für russische Geheimdienste und das russische Militär beschafft, darunter hydraulische Pressen, Rüstungspakete und Panzerungen. Moretti und seine Mitarbeiter haben auch Ausrüstung für Russlands Atomwaffenlabore beschafft.

Moretti wurde gemäß EO 14024 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt hat oder zu handeln vorgab.

Deutscher StaatsangehörigerMarkus Gerhard Mueller(Mueller), Schweizer StaatsangehörigeRonald Eric Cosman(Cosman) undBruno Koller(Koller) sowie das in der Schweiz ansässige UnternehmenSwisstec 3D AKUS AG(Swisstec) haben Moretti bei der Beschaffung sensibler westlicher Technologien und Ausrüstung für russische Geheimdienste und das russische Militär unterstützt.

Mueller, Cosman, Koller und Swisstec wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Moretti materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung bereitgestellt oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung von Moretti bereitgestellt haben.

Moretti nutzte auch seine in den VAE ansässigen Unternehmen,Taerio LimitedUndTamyna FZE, in seinen verdeckten Beschaffungsplänen.

OFAC hat Taerio Limited und Tamyna FZE gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Moretti sind oder von Moretti kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Moretti gehandelt haben oder angeblich handeln.

Das in Malta ansässige Unternehmen,Stratton Investment Group LTD ist Eigentum von Taerio Limited. OFAC hat Stratton Investment Group LTD gemäß EO 14024 als Eigentum von Taerio Limited oder unter der Kontrolle von Taerio Limited benannt.

Der schweizerisch-italienische StaatsbürgerFrederic Pierre Villa (Villa) gehört zusammen mit Moretti dem Vorstand der Stratton Investment Group LTD an. OFAC hat Villa gemäß EO 14024 als Leiter, Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied der Stratton Investment Group LTD benannt.

Das in der Schweiz ansässige UnternehmenTamina AG hat zahlreiche große Überweisungen an Morettis Unternehmen Taerio Limited gesendet. Die Tamyna AG wurde gemäß EO 14024 benannt, weil sie Moretti materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung bereitgestellt oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung von Moretti bereitgestellt hat.

Schweizer StaatsangehörigeHans-Peter Bomatter(Bomatter) undLutwin Schommer (Schommer) sind die leitenden Angestellten der Tamyna AG. OFAC hat Bomatter und Schommer gemäß EO 14024 als Leiter, Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied der Tamyna AG benannt.

Das in Sofia, Bulgarien, ansässige UnternehmenTaerio International LTD EOOD(Taerio International) und das in Sankt Petersburg, Russland, ansässige UnternehmenInterpolytrade Limited Company (Interpolytrade) sind Eigentum von Mueller oder werden von Mueller kontrolliert. OFAC bezeichnet Taerio International und Interpolytrade gemäß EO 14024 als Eigentum von Mueller oder unter der Kontrolle von Mueller oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Mueller gehandelt haben oder angeblich handeln.

Nurmurad Kurbanow (Kurbanov) ist ein russisch-turkmenischer Waffenhändler, der russische und weißrussische Verteidigungsfirmen im Ausland vertreten hat. Kurbanow hat die militärische und technische Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Ausland erleichtert. Kurbanov hat außerdem das von den USA sanktionierte belarussische Unternehmen OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP), das an der Produktion eines Kurzstrecken-Luftverteidigungssystems beteiligt ist, bei seinen Vertriebsbemühungen im Ausland vertreten. Kurbanov besitzt auch ein in Zypern ansässiges UnternehmenStella Leone Limited.

Kurbanov wurde gemäß der belarussischen EO 14038 benannt, weil er direkt oder indirekt für oder im Namen von OKB TSP gehandelt hat oder angeblich handelte. Stella Leone Limited wurde außerdem gemäß EO 14038 benannt, weil sie Eigentum von Kurbanov war oder von Kurbanov kontrolliert wurde oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Kurbanov gehandelt hatte oder zu handeln vorgab.

Russischer GeschäftsmannAlexander Jewgenjewitsch Udodow (Udodov) ist der ehemalige Schwager des russischen Premierministers Michail Mischustin (Mischustin) und steht in geschäftlichen Beziehungen sowohl mit Mischustin selbst als auch mit Mischustins Schwester. Gegen Udodov wird außerdem wegen Manipulation von Mehrwertsteuereinnahmen und Geldwäsche ermittelt.

Udodov und seine in Moskau ansässige Unternehmensberatung,Gesellschaft mit beschränkter Haftung Aforra Management, wurden gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Managementberatungssektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Die folgenden Udodov-eigenen, in Russland ansässigen Unternehmen wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Udodov sind oder von Udodov kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Udodov gehandelt haben oder angeblich handeln:

Udodovs Geschäftsinteressen reichen auch über die Grenzen Russlands hinaus. Udodov besitztAvrora Capital SRO (Avrora Capital) mit Sitz in Prag, Tschechien. Udodov hat auch die Kontrolle darüberLeading Capital Investment Ltd(Leading Capital), eine auf den Britischen Jungferninseln registrierte Immobilienholdinggesellschaft mit Sitz auf den BahamasCalibre Wealth Management Ltd(Kaliber Wealth Management).

Avrora Capital, Leading Capital und Calibre Wealth Management wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von Udodov sind oder von Udodov kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von Udodov gehandelt haben oder angeblich handeln.

Das Finanzministerium unternimmt zusätzliche Schritte, um wichtigen Einrichtungen, die die militärischen Fähigkeiten Russlands unterstützen, Kosten aufzuerlegen und diese weiter einzuschränken. Seit Beginn des umfassenden Krieges gegen Russland hat das Finanzministerium die russische Verteidigungsindustrie ins Visier genommen. Das Finanzministerium wird weiterhin Personen der Russischen Föderation benennen, die mit der russischen Verteidigungsindustrie in Verbindung stehen, um Putins Fähigkeit zu beeinträchtigen, künftig Krieg gegen die Ukraine oder ein anderes Land zu führen. Im Oktober 2022 gaben das Finanzministerium, das Handelsministerium und das Außenministerium eine Warnung heraus, in der sie die Auswirkungen von Sanktionen und Exportkontrollen auf den militärisch-industriellen Komplex Russlands hervorhoben.

Der militärisch-industrielle Komplex Russlands ist der größte russische Abnehmer von Kohlefasern und anderen damit verbundenen fortschrittlichen Materialien. Kohlefasern und verwandte Materialien sind für die Entwicklung und Produktion russischer Verteidigungssysteme von entscheidender Bedeutung. Sie werden in fast allen verteidigungsbezogenen Plattformen eingesetzt, darunter Flugzeuge, Bodenkampffahrzeuge, ballistische Raketen und militärische persönliche Schutzausrüstung sowie andere Waffensysteme. Heute benennt das Finanzministerium zahlreiche in Russland ansässige Unternehmen, die an der Produktion von Kohlefasern und verwandten Materialien beteiligt sind.

UMATEX-Aktiengesellschaft (UMATEX) ist Russlands größter Hersteller einer breiten Palette von Kohlenstofffasern und faserbasierten Artikeln. UMATEX leitet einen Geschäftsbereich, der sich auf vielversprechende Materialien und Technologien konzentriert und sich auf die Produktion von High-Tech-Kohlenstofffasern und anderen High-Tech-Produkten konzentriert. UMATEX wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

OFAC hat außerdem drei UMATEX-Tochtergesellschaften gemäß EO 14024 benannt, weil sie Eigentum von UMATEX sind oder von ihr kontrolliert werden oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen von UMATEX gehandelt haben oder angeblich handeln:

Auch Finanzministerium benanntUVICOM LTD , ein in Russland ansässiges Unternehmen, das Kohlenstofffasermaterialien herstellt und Technologien für Kohlenstofffasermaterialien entwickelt. UVICOM LTD wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

OFAC hat heute gemäß EO 14024 die folgenden Unternehmen benannt, die im Luft- und Raumfahrtsektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

OFAC hat heute gemäß EO 14024 die folgenden Unternehmen benannt, die im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

Die russische Verteidigungsindustrie ist auf importierte Mikroelektronik und andere Technologien angewiesen, die sowohl im Inland hergestellt als auch aus dem Ausland importiert werden. Heute zielt das Finanzministerium weiterhin auf Firmen und Einzelpersonen im russischen Technologie- und Elektroniksektor ab, darunter Personen, die Spezial- oder High-Tech-Ausrüstung herstellen oder importieren, die von russischen Verteidigungseinheiten verwendet wird.

OFAC hat heute die folgenden Personen gemäß EO 14024 benannt, die im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

Aktiengesellschaft Vakuum.ru (Vakuum.ru), ein in Russland ansässiges Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Fertigungs- und Technologieausrüstung an in Russland ansässige Kunden spezialisiert hat. Mindestens bis 2021 arbeitete Vakuum.ru mit dem mit russischen Geheimdiensten verbundenen Beschaffungsnetzwerk der von den USA sanktionierten Malberg Ltd. (Malberg) zusammen, um fortschrittliche Ausrüstung für Anwendungen in der Mikroelektronik- und Quantenindustrie zu beschaffen. Am 15. April 2021 hat das OFAC Malberg gemäß EO 14024 benannt, weil das Unternehmen im Besitz der Regierung der Russischen Föderation ist oder von ihr kontrolliert wird oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt hat oder zu handeln vorgibt.

Von Trade OU(By Trade) ermöglichte Malberg Lieferungen nach Russland im Wert von Hunderttausenden US-Dollar, die mindestens bis zum Jahr 2020 andauerten. Im Jahr 2019 versuchte By Trade, eine in den USA hergestellte Präzisionsschleifmaschine mit nuklearen Anwendungen illegal an ein russisches Unternehmen zu liefern.

Vakuum.ru wurde gemäß EO14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt. By Trade wurde gemäß EO 14024 dafür benannt, Malberg materiell unterstützt, gesponsert oder finanziell, materiell oder technologisch unterstützt oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung von Malberg bereitgestellt zu haben.

OOO Lavina Puls(Lavina Puls) undAO Inforus (Inforus) haben technische Unterstützung für bösartige Einflussnahmen der GRU bereitgestellt, einschließlich der Verwaltung falscher Social-Media-Personas. Der Kreml hat diese Instrumente bösartiger verdeckter Einflussnahme genutzt, um die Demokratie in den Vereinigten Staaten, der Ukraine und auf der ganzen Welt anzugreifen.Andrey Igorevich Masalovich (Masalovich), der Leiter von Lavina Puls und Inforus, hat daran gearbeitet, die von ihm für die GRU entwickelte Technologie zur Internetüberwachung und -beeinflussung international zu verkaufen. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die versuchen, den Autoritarismus der russischen Regierung zu exportieren, dies nicht ungestraft tun können. Lavina Puls, Inforus und Masalovich wurden gemäß EO 14024 benannt, weil sie im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig waren oder tätig waren.

Sitz in RusslandOffener Forschungs- und Produktionskomplex der Aktiengesellschaft Ilyenko Elara (AO Elara) ist ein Hersteller von elektronischen Geräten und Geräten. AO Elara produziert solche elektronischen Instrumente für russische Amphibien- und Militärflugzeuge und hat darüber hinaus mit einer oder mehreren sanktionierten russischen Firmen zusammengearbeitet. AO Elara wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Elektroniksektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt. Das Finanzministerium ernannte außerdem den Generaldirektor von AO Elara,Andrej Alexandrowitsch Uglow (Uglov), ein ehemaliger Beamter der russischen Regierung. Uglov wurde gemäß EO 14024 als Leiter, Beamter, leitender Angestellter oder Vorstandsmitglied von AO Elara benannt.

UVICOM LTD wurde außerdem gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Technologiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation benannt.

Finanzministerium benanntZentrales wissenschaftliches Forschungsinstitut für Wirtschaftswissenschaften des Bundesstaates Einheitsunternehmen,Informatik und Managementsysteme (TsNII EISU), ein in Russland ansässiges Unternehmen, das eine systembildende Rolle bei der Weiterentwicklung der Führungs- und Kontrollsysteme der Streitkräfte der Russischen Föderation spielt. TsNII EISU wurde gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor der Russischen Föderation benannt.

Finanzministerium benanntUnabhängige Versicherungsgruppe LTD (IIG) gemäß EO 14024 für die Tätigkeit oder Tätigkeit im Verteidigungs- und verwandten Materialsektor der Wirtschaft der Russischen Föderation. IIG bietet Versicherungsdienstleistungen für Unternehmen im russischen Verteidigungssektor an.

Auch Finanzministerium benanntPrivate Militärkompanie Redut (PMC Redut), eine russische Söldnertruppe, die in der Ukraine kämpft und vorgibt, Sicherheitsdienste bereitzustellen. PMC Redut ist sowohl mit der GRU als auch mit dem größeren russischen Verteidigungsministerium verbunden. PMC Redut wurde gemäß EO 14024 benannt, weil es Eigentum der Regierung der Russischen Föderation ist oder von ihr kontrolliert wird oder weil sie direkt oder indirekt für oder im Namen der Regierung der Russischen Föderation gehandelt hat oder angeblich handelt.

Das OFAC verstärkt und weitet seinen Einsatz der Sanktionsbehörden im Zusammenhang mit Russland aus, indem es eine Bestimmung herausgibt, die den Metall- und Bergbausektor der Wirtschaft der Russischen Föderation gemäß Abschnitt 1(a)(i) der Executive Order (EO) 14024 identifiziert. Diese Bestimmung erlaubt Sanktionen gegen jede Einzelperson oder Körperschaft zu verhängen, die entschlossen ist, in diesem Sektor tätig zu werden oder tätig zu sein, und erweitert die Fähigkeit der Vereinigten Staaten, Russland für den Krieg seiner Wahl in der Ukraine schnell zusätzliche wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen. Diese Maßnahme ergänzt bestehende Bestimmungen für Sanktionen gegen diejenigen, die in den Bereichen Quantencomputer, Buchhaltung, Treuhand- und Unternehmensgründung, Managementberatung, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Elektronik, Finanzdienstleistungen, Technologie sowie Verteidigung und verwandten Materialsektoren der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren Wirtschaft.

Gemäß der heutigen Entscheidung hat das OFAC vier Unternehmen benannt, die im Metall- und Bergbausektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig sind oder tätig waren:

Für häufig gestellte Fragen (FAQs) im Zusammenhang mit dieser Bestimmung klicken Sie hier.

Als Ergebnis der heutigen Maßnahme werden alle Eigentumsrechte und Eigentumsanteile der oben genannten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus werden auch alle Unternehmen gesperrt, die direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehören. Alle Transaktionen von US-Bürgern oder innerhalb (oder im Transit) der Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Beteiligungen am Eigentum benannter oder gesperrter Personen betreffen, sind verboten, es sei denn, sie sind durch eine vom OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder ausgenommen. Zu diesen Verboten gehört die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zugunsten einer gesperrten Person sowie die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person.

Klicken Sie hier, um identifizierende Informationen zu den heute sanktionierten Personen und Organisationen oder zum identifizierten Eigentum zu erhalten.

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